富裔董事會決議修訂113年股東會召開相關事宜(修訂報告及新增討論事項)
日 期：2024年05月14日
公司名稱：富裔 (6264)
主 旨：富裔董事會決議修訂113年股東會召開相關事宜(修訂報告及新增討論事項)
發言人：祝泓真
說 明：
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度給付董事酬金報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(9)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)修訂本公司「董事選任程序」。
(3)本公司擬私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
